A Polícia Federal encontrou conversas que indicam a participação de um servidor do Banco Central para ajudar o banqueiro Daniel Vorcaro a vender uma parte do Banco Master para o Nubank. O caso faz parte da investigação sobre a cooptação de dois funcionários da autarquia. O Banco Central não comentou o assunto.
A venda não aconteceu. O Nubank disse que recebeu a proposta de compra do Letsbank, que pertence ao grupo de Vorcaro, mas que não aceitou. Em nota, o banco afirmou que analisa todas as propostas que recebe e que a maioria não passa das primeiras etapas. O Letsbank foi uma das instituições apresentadas nos últimos anos e a oferta foi recusada.
Belline Santana e Paulo Sérgio Souza, que eram chefe e chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, foram afastados de suas funções. Eles são suspeitos de receber propina de Vorcaro em troca de informações internas sobre a fiscalização do Master. Os dois negam as acusações.
De acordo com o Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza pode ter recebido cerca de R$ 8 milhões em propina. Belline Santana teria recebido pelo menos R$ 4 milhões.
As mensagens obtidas mostram que Paulo Sérgio também usou sua posição para tentar intermediar a venda do Letsbank para outros bancos. Na época, ele trabalhava na diretoria de Fiscalização do BC. O Letsbank era um banco ligado ao Master, que foi comprado por Vorcaro e antes se chamava Voiter.
No relatório da PF, os investigadores dizem que as conversas indicam que Paulo Sérgio não apenas passava informações a Vorcaro, mas também agia para defender os negócios do banqueiro. Isso seria incompatível com o cargo dele.
A defesa de Paulo Sérgio afirma que ele agiu a pedido do diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino. Segundo os advogados, a intermediação foi um procedimento normal e a diretoria sabia de tudo. Eles explicam que bancos não podem anunciar a própria venda por causa de riscos e que a intermediação de servidores é comum. A defesa diz que Paulo Sérgio cumpriu uma ordem do superior. Ailton não respondeu ao pedido de comentário.
Em outubro de 2024, Paulo Sérgio mandou mensagem para Vorcaro dizendo que havia interessados no Letsbank novamente, citando o Nubank. Vorcaro respondeu que conversou com o CEO do Nubank, David Vélez, mas que as negociações pararam. Ele perguntou se Paulo Sérgio poderia ajudar. O servidor respondeu que sim e disse que o Nubank queria o Letsbank para conseguir licença bancária.
No dia seguinte, Paulo Sérgio voltou a falar com Vorcaro sobre as condições do negócio. Ele disse que conversou com o interessado e que a venda poderia ser feita se houvesse um limite de R$ 5 bilhões na plataforma. Vorcaro respondeu que estava de acordo.
A negociação com o Nubank não avançou. Em julho deste ano, o Nubank anunciou a compra do Banco Porto Real de Investimentos. Vorcaro tentou vender o Letsbank para Maurício Quadrado, ex-sócio dele, mas o Banco Central vetou o negócio em setembro de 2025 por suspeitas sobre a origem do dinheiro. Pouco tempo depois, o Letsbank foi liquidado junto com o Master.
A defesa de Belline Santana disse que ele não cometeu irregularidades e que está à disposição da Polícia Federal para novos esclarecimentos.
